ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦOPOΛOΓlKΩN
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ1ΝΣΗ ΦOPOΛOΓlKΩN ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ Ε'
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 1Ο
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Στάντζου - Μ.Χ. Λόη
Χ. Νούνης
Τηλέφωνο : 2103375463 - 460 - 046
FAX :2103375416
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 4 Μοίοu 2011
ΠΟΛ.1099
ΠΡΟΣ : ΩΣ Π.Δ.
ΑΔΑ: 4ΑΘΩΗ-ΒΘ

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2010
 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 3875/2010 και ν. 3932/2011.

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωσή σας, τις παρακάτω διατάξεις με τις οποίες, μεταξύ άλλων, επέρχονται τροποποιήσεις των διατάξεων του ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 166 Α') (σχετική η εγκύκλιος ΠΟΛ. 1127/31-8-2010) :
1. Άρθρα δεύτερο, ένατο, δέκατο και δέκατο τρίτο του ν. 3875/2010 «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις». (Φ.Ε.Κ. Α' 158).
2. Άρθρα 1 έως 13 και 16 του ν. 3932/2011 «Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης». (Φ.Ε.Κ. Α' 49/2011).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤιΓΡΑΦΟ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Συνημμένα: ως κείμενο (15 φύλλα) [1]

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦOPOΛOΓlKΩN ΕΛΕΓΧΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠIΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. Δ.σΥ.
2. Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ και Π.Ε.Κ.)
3. Αποδέκτες ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΓ (οι με αριθμό 1,2 και 7), Η' (εκτός των με αριθμό 4,8,9, 10 και 11), Θ' (οι με αριθμό 3, 9 και 13), ι', Ι8' (οι με αριθ. 1, 3, 4, 5 και 8), ΙΣΓ (οι με αριθμό 1, 5,12,14,15,17,19έως24καI32)
4. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη, 10679 Αθήνα
5. Σύνδεσμος Ελλήνων Κτηματομεσιτών Γρ. Λαμπράκη 87, 18534 Πειραιάς
6. Ομοσπονδία Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος Χ. Τρικούπη 24, 106 72 Αθήνα
7. Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων Αμερικής 12, 10671 Αθήνα
8. Ελληνικό Κέντρο ΑργυροχρυσοχοΤας (ΕΛ.ΚΑ ΑΕ.) Βύρωνος 7, 172 35 Δάφνη
9. Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών (Π.σΒ.ΑΚ.Ω.), Λέκκα 20, 10562 Αθήνα
10. Κέντρο Ελληνικής Γούνας (Κ.Ε.Γ. ΑΕ.) 10χλμ. Δισπηλιού - Καστοριάς, 521 00 Καστοριά
11. Σωματείο Αρχαιοπωλών & Εμπόρων Έργων Τέχνης της Ελλάδος Καπνlκαρέας 9-11, 10556 Αθήνα
12. σΔ.Δ.Υ. ΑΕ. Σταδίου 60, 105 64 Αθήνα
13. Π.σΕ. - Δ.σΥ.

14. Περιοδικό «ΦOPOΛOΓlKH ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ»